Учебники Онлайн


33 Деятельность подразделений ГУБОП по борьбе с экономическими преступлениями

Организованная преступность в сфере экономической деятельности в большинстве стран мира с переходной экономикой традиционно занимает одно из первых мест и является распространенным явлением, которое затмевает даже традиционные на общеуголовной преступностью. В Украине, как и вообще в бывшем. СССР, организованная преступность возникла в период начала осуществления так называемых демократических реформ в середине 80-х годов минулог в столетия. Сейчас центр экономической преступности сместился в финансово-кредитную, бюджетную, банковскую систему, сферу внешнеэкономической деятельности и приоритетные отрасли экономики. Организованные преступные формирование не только активно влияют на различные сферы жизнедеятельности государства, но и все чаще пересекают границы, создают, по сути, аналогии транснациональных компаний, связанных с преступным бы изнесосом.

Организованная преступность существует и в экономически развитых странах, но там она сдерживается надежной системой противодействия. Последствия организованной преступности крайне негативно влияют практически на все сферы ры жизни общества и государства, угрожают национальной и экономической безопасности. В. Указе. Президента Украины от 12 февраля 2007 г. № 105/2007"О стратегии национальной безопасности Украины"указано, что наш а страна стала объектом все большей заинтересованности международных преступных группировок, в частности в сферах отмывания грязных денег, незаконной миграции, торговли людьми, оружием, опасными материала мы, наркотическими веществами тощощо.

К сожалению, долгое время организованная преступность не рассматривалась как реальная угроза национальной безопасности, а потому не существовало интегрированного подхода к решению этой проблемы настоящее время в соответствии с. Законом Украины аины"Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью"систему государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью в Украине, составляют:

• специально созданные для борьбы с организованной преступностью государственные органы;

• государственные органы, участвующие в борьбе с организованной преступностью в рамках выполнения возложенных на них других основных функций

К государственным органам, специально созданных для борьбы с организованной преступностью, относятся:

• специальные подразделения для борьбы с организованной преступностью. Министерства внутренних дел Украины;

• специальные подразделения для борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Службы безопасности Украины

В случае необходимости. Верховной. Радой Украины на постоянной или временной основе могут быть созданы и другие специальные органы для борьбы с организованной преступностью

К государственным органам, которые принимают участие в борьбе с организованной преступностью, относятся:

• органы внутренних дел Украины и. Службы безопасности Украины, кроме указанных выше;

• органы прокуратуры Украины;

• таможенные органы и органы. Государственной пограничной службы Украины;

• органы государственной налоговой службы и государственной контрольно-ревизионной службы;

• органы и учреждения исполнения наказаний;

• разведывательный орган. Министерства обороны Украины

Итак, в соответствии с законодательством в составе. МВД Украины существует подразделение, в задачи которого входит борьба с организованной преступностью (в т ч на приоритетных направлениях экономики) и коррупцией шк разделы для борьбы с организованной преступностью (далее -. БОП) были созданы в системе. МВД Украины 6 мая 1991 года на выполнение. Постановления. Верховной. Рады Украинской. ССР от 29 ноября 1990 № 504-XI"О неотложных мерах по укреплению законности и правопорядка в республике"С принятием. Закона Украины"Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью"в 1993 году этим во разделам был предоставлен статус. Специальнойльних.

Специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел в соответствии с. Законом являются:. Главное управление борьбы с организованной преступностью. МВД Украины, управления, от ддилы и отделения по борьбе с организованной преступностью в. АР. Крым, г.. Киеве и. Севастополе, в областях и на транспорте. ГУМВД,. УМВД Украиныи.

Типовая структура управлений, отделов по борьбе с организованной преступностью определена приказом. МВД Украины от 4 мая 2001. Она включает в себя, наряду с другими, отдел по борьбе с отмыванием к средств; отдел для борьбы с организованными преступными группировками в приоритетных направлениях экономики и отдел по борьбе с коррупциейю.

Статьей 6. Закона Украины"Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью"для спецподразделений. БОП определены основные направления борьбы с организованной преступностью, которыми являются:

• создание правовой основы, организационных, материально-технических и других условий для эффективной борьбы с организованной преступностью, организация международного сотрудничества в этой сфере;

• выявление и устранение или нейтрализация негативных социальных процессов и явлений, порождающих организованную преступность и способствуют ей;

• предотвращение нанесения вреда человеку, обществу, государству;

• предотвращение возникновения организованных преступных группировок;

• выявление, расследование, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок, привлечения виновных к ответственности;

• обеспечение возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, государству;

• предотвращения установления коррумпированных связей с государственными служащими и должностными лицами, вовлечения их в преступную деятельность;

• противодействие использованию участниками организованных преступных группировок в своих интересах объединений граждан и средств массовой информации;

• предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, использованию субъектов предпринимательской деятельности для реализации преступных намерений

Среди первоочередных задач специальных подразделений. БОП:

• выявление и ликвидация. ОГ и. ЗО, особенно наиболее опасных, прежде имеющих разветвленные коррумпированные связи, действующие в течение длительного времени, существенно влияют на уголовное, экономическое и а социально-политическое положение как в конкретных регионах, так и в государстве в целом

• недопущение транснациональной организованной преступности;

• предотвращение возникновения организованных преступных группировок;

• выявление, расследование, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых участниками. ОГ и. ЗО;

• предотвращения установления коррумпированных связей с государственными служащими и должностными лицами, вовлечения их в преступную деятельность;

• недопущение проникновения представителей. ОГ и. ЗО в органы власти;

• предотвращение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершенных в составе. ОГ и. ЗО;

• выявление, документирование и пресечение противоправной деятельности лиц и групп, которые, действуя в корыстных интересах и используя коррумпированные связи, препятствуют государственным реформам;

• недопущение криминального давления со стороны участников. ОГ и. ЗО на объекты экономики;

• расследование преступлений, совершенных в составе. ОГ и. ЗО в пределах компетенции, установленной уголовно-процессуальным законодательством Украины

Задачами подразделений. БОП в сфере борьбы с экономической преступностью:

• обеспечение проведения комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности, законности проведенных операций субъектами предпринимательской деятельности, которые находятся под влиянием организованных преступлений инних группировок и такими субъектами, где учредителями или соучредителями являются лидеры, участники таких группировок

• осуществление проверок субъектов предпринимательской деятельности, которые формируют экономическую основу организованной преступности, о порядке регистрации и выдачи лицензий (патентов) на право занятия. Коммерц ийною деятельностью, о наличии коррумпированных связей, злоупотреблений и взяточничества со стороны должностных лиц и т.п., а также по соблюдению налогового законодательства субъектами предпринимательской деятельности, в. Уоррен организованными преступными группировками или которые находятся под их влиянием (совместно с. Государственной налоговой администрацией Украины и подразделениями налоговой милиции.

Следует отметить, что в системе. МВД Украины не только эти две вышеназванные службы (ГСБЭП и. ГУБОП. МВД Украины) наделены полномочиями противодействия экономической преступности, другие подразделения органов внутренних спр рав при тесном взаимодействии с подразделениями других правоохранительных органов также осуществляют подобные функции. Так, например, согласно распределению полномочий и взаимодействия между службами. МВД Украины для нале жного выполнения задач по противодействию правонарушениям в сфере электронных платежей привлекаются подразделения криминального блока, следственные подразделения, подразделения милиции общественной безопасности. Организация взаимодействия емодии и координация работы по осуществлению указанной деятельности возлагается на. Управление (отдел) для борьбы с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности и высоких технологий. Департаме. НТУ. ГСБЭП. МВД Украинни.

С целью координации работы в данном направлении подразделениями для борьбы с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности и высоких технологий. Департамента. ГСБЭП. МВД Украины осуществляется:

• систематизация и комплексный анализ информации, необходимой для принятия неотложных мер реагирования на изменения оперативной обстановки в сфере электронных платежей;

• обеспечение взаимообмена информацией о преступлениях и преступниках между подразделениями. МВД Украины и другими заинтересованными правоохранительными органами;

• отслеживание тенденций развития"карточной"преступности, причин и условий, ей способствующих, и уведомления подразделений. МВД, правоохранительных органов о имеющиеся тенденции ее распространения

Современная организованная экономическая преступность - столь мощное социально-экономическое, транснациональное и в известной мере уже

политическое явление, которое имеет глубоко законспирированная и скрытый от социального контроля характер со специальными эффективными средствами противодействия ему, что требует в борьбе с ним применять найризнома анитниши методы и средства, включая весь комплекс разведывательных мероприятий и воздействий, основанных на информационных технология.

В связи с этим современная экономическая разведка, которая должна проводиться в интересах. ОВД, имеет существенные отличия от традиционной оперативно-розыскной деятельности. Разведывательная деятельность приобретает более са. Самостоятельно характера, организационно и функционально отделенного от задач текущего сопровождения правоохранительной деятельности средствами традиционной оперативно-розыскной деятельностиі.

Активное проникновение экономической организованной преступности в легальные социальные структуры общества создает внешнюю респектабельность и публичность деятельности, которые создаются преступниками для противодействия ее социального контроля (в том числе со стороны правоохранительных органов). Поэтому огромное значение приобретают информационно-аналитическая и мониторинговая составляющие разведки, с помощью которых накапливаются и анализируются разносторонние разрозненные данные о преступной деятельности, объем которой должен иметь определенную критическую черту для получения адекватных разведывательных выводыв.

Применение современных методов современной разведывательной деятельности, проводимой в интересах противодействия современной экономической организованной преступности, требует предоставления этой деятельности самостоятельного значе ения, отделенного от оперативно-розыскной деятельности. Учитывая выше приведенное, в системе. МВД Украины это направление деятельности обеспечивается отдельным департаментомм.

Организация практической работы по деятельности экономической разведки значительной мере определяется тем, как новые направления информационно-технического, мониторингово-аналитического обеспечения борьбы с экономичным ной преступностью соединены с уже сложившимися методами и приемами оперативно-розыскной деятельности.