Учебники Онлайн


§ 4 Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предотвращению и расследованию экономических преступлений

Под взаимодействием правоохранительных органов в сфере борьбы с экономической преступностью следует понимать необходимую, совместной деятельности, осуществляемой на основе законных и подзаконных нормативно-правовых акте ей в конкретных организационных формах, согласованную по цели, месту и времени и направленную на обеспечение качественного и эффективного выполнения возложенных на них задач по обеспечению экономической безопасности Украин.

Взаимодействие правоохранительных органов между собой и с органами финансового контроля всегда играла важную роль в обеспечении экономической безопасности государства. При объединении усилий правоохранительных и контрол ных органов повышается результативность, эффективность и действенность контрольной деятельности в борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Подразделения, осуществляющие борьбу с экономической преступностью, в установленном законом порядке взаимодействуют с. Министерством финансов Украины,. Фондом государственного имущества Украины,. Антимонопольным комитетом Украины,. Государственным комитетом по делам охраны государственной границы Украины,. Национальным банком Украины, другими центральными органами исполнительной власти. Министерство финансов Украины,. Антимонопольный ко комитеты Украины,. Фонд государственного имущества Украины,. Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины,. Главное контрольно-ревизионное управление Украины,. Государственное казначейство Украины,. Государственная инс пекция по контролю за ценами, а также другие государственные органы, имеющие контрольные полномочия, должны способствовать выполнению задач, возложенных на подразделения, осуществляющие борьбу с экономической преступностью ю, в пределах своей компетенцииї.

Взаимодействие условно разделяют на отдельные виды зависимости от их характера отделяется несколько видов взаимодействия, каждый из которых имеет свои особенности частности, взаимодействие правоохранительных органов можно классифицируется. Уват по следующим критериям: 1) целью, 2) характером связей, 3) способом решения задач, 4) количеством участников, 5) время и продолжительностью совместных действий 6) направлениям, 7) отношением к системе правоох оронних органов; 8) степенью конспирации или конфиденциальности 9) организационно-правовой форме; 10) основаниями возникновения; 11) направленностью функционирования. Важнейшей организационно-правовой формой взаимодействия является взаимное информированиення.

Порядок взаимодействия подразделений, осуществляющих борьбу с экономической преступностью, условия обмена информацией, использование банков данных, а также проведение скоординированных мероприятий регулируются общими a актами. Министерства внутренних дел Украины,. Службы безопасности Украины,. Государственной налоговой администрации Украины,. Государственной таможенной службы Украин.

Специфика взаимодействия правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений зависит от ряда обстоятельств. Формы такого взаимодействия можно классифицировать по нескольким признакам

зависимости от стадии уголовного судопроизводства можно выделять взаимодействие: а) на стадии проверки заявлений, сообщений и иной информации о преступлении б) во время досудебного расследования

зависимости от нормативно-правовой регламентации можно говорить о формах взаимодействия: а) официальные (процессуальные - предусмотренные. УПК; официальные непроцессуальные - предусмотренные другими законами и подзаконными но ормативно-правовыми актами) б) неофициальные консультации специалисты.

зависимости от времени бывает: а) взаимодействие при выявлении признаков преступления контрольным органом б) взаимодействие при назначении ревизии и проверки правоохранительным органом в) взаимодействие при проведении ревизий зии г) взаимодействие при оценке ее результате.

Наиболее эффективными и распространенными на практике следующие формы взаимодействия:

• обмен информацией о различных нарушениях в сфере экономики;

• непроцессуальная консультативная помощь работников контрольных органов оперативным работникам, следователям по вопросам, требующим специальных знаний;

• ревизия по инициативе подразделений милиции;

• допрос работников контрольных органов в качестве свидетелей по уголовному делу по вопросам, требующим специальных знаний;

• привлечение работников контрольных органов к участию в проведении отдельных следственных действий как специалистов

Взаимодействие в деятельности правоохранительных органов регулируется целым рядом нормативно-правовых документов. Так, одним из нормативно-правовых актов, определяет основные принципы, формы и направления взаимодействия правоохранительных органов и других государственных органов, является. Инструкция"О взаимодействии правоохранительных и других государственных органов Украины в борьбе с преступностью", утвержденная совместным приказом, изданным 10 в ересня 1994 г № 4348. Ею определяются основные принципы, направления и формы взаимодействия в решении вопросов борьбы с преступностью. Министерства внутренних дел Украины,. Службы безопасности Украины,. Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины,. Государственного таможенного комитета Украины,. Национальной гвардии Украины,. Министерства обороны Украины,. Министерства юстиции Украинїни.

Основными принципами такого взаимодействия. Инструкцией определены: строгое соблюдение законности; оперативность рассмотрения и принятия решений по вопросам, требующим совместного решения и обеспечение их испол ния в пределах определенной компетенции, комплексное использование в случае необходимости сил и средств, имеющихся в распоряжении сторон, взаемодиют.

Направлениями взаимодействия являются:

• организация реализации государственной политики в сфере борьбы с преступностью;

профилактика преступлений и других правонарушений;

• выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений;

• розыск и задержание преступников;

• обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;

• совершенствование правовой базы борьбы с преступностью

Основные формы взаимодействия правоохранительных органов рассматриваются в сочетании с направлениями ее осуществления:

1. В реализации государственной политики борьбы с преступностью:

• проведение совместных заседаний коллегий министерств и ведомств, взаимодействующих, оперативных совещаний руководителей их структурных подразделений с целью рассмотрения наиболее актуальных проблем правоохранительной деятель ьность, принятия согласованных решений по реализации государственных программ борьбы с преступностью, выполнение новых законов и правовых актов органов власти Украины по вопросам борьбы с преступностью

• разработка и реализация совместных планов, программ борьбы с преступностью;

• издание совместных ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок взаимодействия при реализации правовых актов органов власти Украины и принятия мер борьбы с преступностью, в том числе с отдель емым ее видами

• создание совместных рабочих групп представителей правоохранительных органов для изучения отдельных проблем борьбы с преступностью и разработка предложений по их решению

• предоставление группам в составе работников аппаратов министерств и ведомств комплексной практической помощи подчиненным подразделениям в реализации правовых актов, программ борьбы с преступностью, исполнении ни совместных решений коллегий и оперативных совещаний центральных органов, совершенствовании форм взаимодействия между их подразделениями на местах

• совместная подготовка и представление в органы власти страны обобщенной информации о состоянии криминогенной ситуации, предложений о мерах по ее улучшению

2. В профилактике преступлений и иных правонарушений:

• разработка и представление к проектам государственных программ борьбы с преступностью согласованных предложений по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе общей и индивидуальной о офилактикы, предотвращения наиболее распространенным видам правонарушений

• взаимное информирование правоохранительными органами друг другу о выявленных ими в процессе осуществления своих функций причины и условия, способствующие преступлений и других правонарушений, непосредственная борьба с которыми отнесена к компетенции другого правоохранительного органа

• согласованное определение перечня информации, оперативный обмен которой и использование может способствовать своевременному принятию мер по предотвращению преступлений. Нормативное закрепление в случае необходимости, порядка для обмена такой информацией между правоохранительными и другими органами;

• совместное изучение проблем профилактики преступлений и разработка предложений и мер по их решению;

• подготовка и внесение в соответствующие инстанции, министерств и ведомств совместных предложений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений

3. В обнаружен прекращении, раскрытии и расследовании преступлений

• своевременное информирование правоохранительными органами друг друга об известных им фактах приготовления или совершения преступлений дознания или расследования которых законом возложено на то орган, которому об этом повидомляет ться. Обеспечение принятия подчиненными подразделениями безотлагательные меры по предотвращению таких преступлений, пресечения, задержания лиц их совершивших, охраны места происшествия и хранения следов преступлений ну до прибытия работников иного правоохранительного органа. Принятие за ними, в случае необходимости, решений по уголовно-процессуальным законодательствомм;

• определение совместными нормативными актами порядка взаимодействия оперативных и следственных подразделений в раскрытии и расследовании конкретных видов преступлений с детальным регламентированием действий этих подразделений;

• создание, в случае необходимости, следственно-оперативных групп из числа работников органов, взаимодействующих, для принятия в пределах определенной законодательством компетенции меры выявления раскрытия и розслидув ния особо опасных преступлений, также преступлений, совершенных организованными преступными группировками, и тех, которые имеют межрегиональный и межгосударственный характер, связанные с наркобизнесом или получили ве ликого общественного резонанса

• использование, по взаимному согласованию, работников органов внутренних дел,. Службы безопасности, таможенных и других органов как специалистов для участия в разоблачении преступных групп, расследовании проявлений организованной ванной преступности, проведении криминалистических экспертиз и исследований, для консультаций. Определение таких работников в подразделениях, установление порядка их использования и специализации;

• взаимообмен информацией, содержащейся в централизованных, областных и других банках данных оперативно-розыскного, оперативно-справочного и иного назначения. Общее определение порядка предоставления и кор ристування такой информацией при раскрытии и расследовании преступлениив.

4. В направлении совершенствования правовой базы борьбы с преступностью выделяются следующие формы:

• совместное изучение практики применения законодательства по вопросам борьбы с преступностью с целью разработки единых рекомендаций по его выполнению, выявление недостатков и пробелов и подготовки согласованных жених предложений по их устранению

• обмен информацией о практике исполнения правовых актов по вопросам правоохранительной деятельности и проблемами, которые при этом, предложениями и рекомендациями по их решению;

• создание рабочих групп по инициативе правоохранительных органов для подготовки новых законопроектов, предложений об изменениях и дополнениях законодательства;

• направление подготовленного одним правоохранительным органом законопроекта другим правоохранительным органам для предоставления замечаний и предложений по вопросам, касающихся их компетенции;

• совместное обсуждение руководителями правоохранительных органов законопроектов, касающихся вопросов борьбы с преступностью и выработки согласованных решений

Организация осуществления такого взаимодействия предполагается на трех уровнях:

• на государственном уровне - между центральными аппаратами. Министерства внутренних дел. Службы безопасности,. Министерства юстиции,. Государственного таможенного комитета. Государственного комитета по делам охраны государственной корд дону Украины, внутренних войск,. Министерства обороныи;

• на областном уровне - между главными управлениями, управлениями. МВД Украины в. Крыму, областях, городах. Кисва и. Севастополе, на транспорте. Главным управлением. СБУ в. Крыму, управлениями. СБУ в областях и и городах. Киеве и. Севастополе. Главным управлением юстиции в. Крыму, управлениями юстиции в областях и городах. Киеве и. Севастополе, таможенными органами, управлениями. Погранвойск или отдельными пограничные донными отрядами, военными частями внутренних войском и. Вооруженных. Сил Украины;

• на городском и районном уровне - между миськрайлинвиддилам (управлениями) главных управлений, управлений. МВД Украины в. Крыму, областях, городах. Киеве,. Севастополе и на транспорте, городскими, районными т и межрайонными отделами. СБУ таможнями или таможенными постами, подразделениями. Пограничных войск, внутренних войск и. Вооруженных. Сил Украин.

Приказом. Генерального прокурора Украины от 21 февраля 2000 г. № 2"О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью определены следующие основные пути по координации деятельности пра авоохоронних органов в борьбе с преступностью:

• проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов;

• обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью;

• издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и других организационно-распорядительных документов;

• совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи местным правоохранительным органами в борьбе с преступностью;

• изучение и распространение положительного опыта;

• создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных преступлений;

• проведение совместных целевых мероприятий с целью выявления и пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, содействие их совершению;

• взаимное использование возможностей правоохранительных органов для повышения квалификации работников, проведение совместных семинаров, конференций;

• разработка и утверждение согласованных планов координационной деятельности и других наработанных практикой форм

Выбор форм координационной деятельности определять в каждом конкретном случае, исходя из обстановки и характера вопрос, требующий решения

Такая координация должна осуществляться в пределах полномочий, определенных законодательством, без вмешательства в организационно-распорядительную и оперативную деятельность других правоохранительных органов (приказ. Генерального. О окурора от 20 октября 2002 № 1/1).

В. Указе. Президента Украины от 20 марта 2001 г. № 183"О решении. Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 января 2001"О мерах по детенизации экономики"предусмотрено такую ??форму взаем моде. Министерства внутренних дел Украины,. Службы безопасности Украины,. Министерства экономики Украины и. Министерства финансов Украины, как разработка программы мер противодействия созданию фиктивных предпр иемсттв.

Указом. Президента Украины от 6 февраля 2003 г. № 84"О неотложных дополнительных мерах по усилению борьбы с организованной преступностью и коррупцией"также предусмотрено взаимодействие в осуществлении противодействия й преступлениям в сфере экономики, прежде всего в ее приоритетных отраслях; защите от преступных посягательств на государственные бюджетные средства; выявлении фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путь ом; обеспечении надежной охраны государственной границы, перекрытии каналов проникновения в Украину предметов контрабанды; проверке законности источников происхождения средств, привлекаемых для формирования стату ных капиталов банков и других финансовых учреждений; закрытии каналов незаконного оттока капиталов за границу обеспечении жесткого контроля за выполнением условий каждого договора купли-продажи стратег ичной важных объектов; предотвращении фактам приватизации через компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, как форму сокрытия реальных собственников, источников происхождения средств и уклонении от уплаты налоговв.

Подробнее взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами урегулирована в межведомственных решениях, инструкциях. Так, в ноябре 1996 г. Кабинет. Министров Украины принял решение об объединении я в борьбе с теневыми доходами усилий. МВД,. ГНА и. СБУ, руководители которых заключили ряд трехсторонних соглашений о взаимном сотрудничестве. Среди межведомственных инструкций следует назвать прежде всего:"О взаимодействии правой хоронних и других государственных органов Украины в борьбе с преступностью","О взаимодействии и разграничении функций относительно осуществления контроля на государственной границе"от 20 июня 1994 г,"О взаимодействии. МВД. СБУ,. ДМК и. Госкомграницы Украины в борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности, пресечении незаконного вывоза и ввоза наркотических средств: сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных них, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, культурных и исторических ценностей"от 9 июля 1993 г ??тощ тощо.

Чрезвычайной актуальность приобретает проблема осуществления между народного сотрудничества правоохранительных органов разных стран Украина имеет определенную правовую базу для успешного развития такого сотрудничества

Согласно международному законодательству правоохранительным органам предоставлено право осуществлять внешние сношения со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств, обмениваться с ними на а взаимной основе оперативной информации, специальными техническими и другими средствами в пределах своих полномочий и в установленном порядке. Главными в вопросах международного сотрудничества является, как правил о, подразделения, осуществляющие договорно правовые функцииї.

Относительно международного взаимодействия правоохранительных органов, то здесь существует общий приказ. Министерства внутренних дел Украины,. Генеральной прокуратуры Украины,. Службы безопасности Украины,. Государственного комитета по спр равах охраны государственной границы Украины,. Государственной таможенной службы Украины,. Государственной налоговой администрации Украины"Об утверждении. Инструкции о порядке использования правоохранительными органами мож ливости. НЦБ. Интерпола в Украине в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений"(далее -. Инструкция), которым с целью совершенствования сотрудничества правоохранительных органов Украины с правоохранительными с труктура иностранных государств в рамках. Международной организации уголовной полиции -. Интерпола, установлены пути взаимодействия как фактора повышения эффективности борьбы с преступностью. Настоящая. Инструкция визн ачае порядок использования органами внутренних дел Украины,. Генеральной прокуратуры Украины,. Службы безопасности Украины,. Госкомграницы,. Государственной таможенной службы Украины,. Государственной налоговой администрацией й Украине возможностей. Национального центрального бюро. Интерпола в Украине для сотрудничества с. Генеральным секретариатом. Интерпола и правоохранительными органами зарубежных государств при осуществлении действие льности, связанной с предотвращением, раскрытием и расследованием преступлений, имеющих транснациональный характер или выходят за пределы Украины. Указанная выше. Инструкция была разработана в соответствии с нормами ативно-правовой базы Украины, а именно в соответствии с законами Украины"О милиции","Об оперативно-розыскной деятельности","Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", положим ния о. Национальное центральное бюро. Интерпола в Украине, устава. Международной организации уголовной полиции -. Интерполлу.

Основными формами взаимодействия правоохранительных органов различных государств мира в сфере следственной деятельности и оперативно-следователи мероприятий, в том числе для выявления фактов злоупотреблений, совершаемых в сфере экономики, является

• выполнение запросов;

• участие в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, совершаемых на территории другого государства;

• обмен информацией;

• работа официальных представителей

Международным законодательством предусмотрено, что одной из основ для проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыска лиц, их совершивших, называется ають запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с их международными договорами. Как правило, законодательством также закрепляется обязанность органов исп онуваты на основании и в порядке, предусмотренном международными договорами, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных держав.